Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hornsyld Klimavarme

Tidspunkt: 31. marts 2025 kl. 19.00

Sted: Hornsyld Idrætscenter

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af §7.1 med tilføjelsen at Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab har ret til en observatør i bestyrelsen, så længe selskabet er andelshaver. Vedkommende er ikke medlem af bestyrelsen (ikke stemmeret).

At generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne, men bestyrelsen konstituerer sig selv.

Vedtages forslaget skal forslaget vedtaget på en ekstra ordinær generalforsamling den 24. april 2025.

Ny § 7.1 vil herefter være

Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab har ret til en observatør i bestyrelsen, så længe selskabet er andelshaver. Vedkommende er ikke medlem af bestyrelsen (ikke stemmeret).

Vedkommende indkaldes og informeres på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Morten Wind Andersen og Henrik Alleslev er på valg.

De ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår valg af Thomas Søggaard Jensen og Jørgen Lykke Nielsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Martin Agersbæk og Lars Rosenkrands til valg som suppleanter.

10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Frederiksen fra Beierholm.

11. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Hornsyld Klimavarme